El senador estadounidense Richard Blumenthal ha iniciado una investigación formal sobre Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, tras informes de que la plataforma habría procesado transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas y podría haber facilitado la evasión de sanciones relacionadas con el petróleo ruso.
La investigación solicita registros internos y detalles sobre cumplimiento a la dirección de Binance, después de que medios de comunicación señalaran que el exchange podría haber permitido transferencias a gran escala en jurisdicciones bajo escrutinio de sanciones estadounidenses.
Prácticas de cumplimiento de Binance bajo el microscopio
La carta, enviada por el senador Blumenthal en su rol dentro del Subcomité Permanente de Investigaciones (PSI) del Senado de EE. UU., solicita información sobre posibles violaciones de sanciones estadounidenses e internacionales.
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La investigación se centra en si Binance facilitó deliberadamente transacciones ilícitas y no logró impedir que su plataforma fuera utilizada por entidades sancionadas, organizaciones terroristas y otros actores criminales.
Según el documento, Binance podría haber procesado 1.700 millones de dólares en transferencias de criptomonedas a Irán, habilitado transacciones vinculadas a la “flota fantasma” de Rusia y manejado fondos que apoyan a organizaciones terroristas, incluyendo a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La investigación también examina fallos internos de cumplimiento, alegando que el exchange ignoró advertencias, permitió operar cuentas ilícitas, otorgó estatus VIP a usuarios sospechosos y tomó represalias contra el personal que planteó preocupaciones.
Presuntas fallas de cumplimiento e influencia política
Binance también es acusada de ignorar advertencias repetidas sobre actividades ilícitas relacionadas con Irán y Rusia, potencialmente facilitando financiamiento terrorista y lavado de dinero.
La carta señala que el exchange bloqueó esfuerzos de cumplimiento, tomó represalias contra investigadores y utilizó influencia política mediante asociaciones con World Liberty Financial (WLFI) y vínculos con la familia Trump para protegerse de responsabilidades.
“En lugar de prevenir el uso ilícito, Binance ha buscado evadir la rendición de cuentas e influir en la Casa Blanca mediante lobby y una asociación financiera con World Liberty Financial (WLFI), la firma de criptomonedas propiedad de los hijos del presidente Trump y su enviado especial Steve Witkoff”, indica la carta de Blumenthal.
Tras una asociación inicial entre WLFI y el jeque emiratí Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Binance se convirtió en un “motor vital” para WLFI, con aproximadamente el 85 % de sus stablecoins USD1 en la plataforma, vinculando estrechamente los proyectos de criptomonedas de la familia Trump con Binance.
La carta también indica que esta campaña de influencia parece haber tenido éxito: en mayo de 2025, la SEC desestimó una demanda contra Binance por engañar a los reguladores, seguida de la sorprendente absolución presidencial del fundador Changpeng Zhao en octubre.
Plazo para registros y transparencia
El miembro del PSI del Senado ha exigido que Binance proporcione registros detallados antes del 6 de marzo de 2026, incluyendo transacciones y comunicaciones relacionadas con dos socios de Binance, Hexa Whale y Blessed Trust, sospechosos de actuar como “intermediarios para lavar dinero y facilitar el comercio con entidades gubernamentales iraníes”.
La solicitud también incluye el uso de Tether (USDT) y USD1, un stablecoin emitido por WLFI, en la evasión de sanciones o financiamiento terrorista, así como documentación sobre la suspensión o despido de personal de cumplimiento involucrado en estas investigaciones.
